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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Aussagen beschreibt die wirtschaftlichen, rufschädigenden und sozialen Folgen der Geldwäsche (ML) sowie die Risiken und Folgen einer Verletzung der AFC-Vorschriften genau? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Wenn festgestellt wird, dass ein Finanzinstitut (FI) Geldwäsche fördert oder gegen AFC-Vorschriften verstößt, kann dies zu einem Vertrauensverlust in das Institut und einem Verlust von Kunden führen. Interessanterweise könnte dieses Szenario rechtliche Konsequenzen für das FI vermeiden.
B) Gerichtsbarkeiten, die als unzureichende Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche gelten, könnten als unkooperativ oder risikoreich eingestuft werden und möglicherweise mit einem eingeschränkten Zugang zu internationalen Märkten konfrontiert sein, obwohl Wirtschaftssanktionen anderer Länder unwahrscheinlich sind.
C) Geldwäsche untergräbt die Integrität und Stabilität von Finanzsystemen und macht sie anfällig für illegale Aktivitäten. Dies kann das Vertrauen der Anleger untergraben und das Wirtschaftswachstum behindern.
D) Wenn gewaschene Gelder in legale Volkswirtschaften fließen, können sie für illegale Zwecke verwendet werden, beispielsweise zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten oder der organisierten Kriminalität. Dies verzerrt die Ressourcenverteilung und untergräbt die Entwicklung.

2. Welche Kontrollmaßnahme ist am effektivsten, um verdächtige Korrespondenzbankbeziehungen zu identifizieren?

A) Begrenzung von Geldautomatenabhebungen
B) Überprüfung der Öffnungszeiten der Filiale
C) Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen der befragten Institutionen
D) Reduzierung der Interaktionen im Kundenservice

3. Ein Compliance Officer entwickelt Management-Reporting-Informationen, um der Geschäftsleitung Einblicke in das Finanzkriminalitätsrisiko im Zusammenhang mit dem Kundenstamm eines Instituts zu geben.
Welcher der folgenden Schlüsselrisikoindikatoren sollte in die Berichterstattung aufgenommen werden, damit die Geschäftsleitung überwachen kann, ob es wesentliche Änderungen am inhärenten Risiko der Kundenpopulation gibt? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Prozentsatz der Kunden, bei denen die Onboarding-Verifizierung nicht im Einklang mit den Anforderungen des Service-Level-Agreements (SLA) der KYC-Richtlinie abgeschlossen wurde
B) Prozentsatz der regulatorischen Berichte für Hochrisikokunden, die nicht innerhalb der erforderlichen regulatorischen Fristen abgeschlossen wurden
C) Prozentuale Änderung der zur Untersuchung eskalierten Transaktionsüberwachungswarnungen im Vergleich zum vorherigen Quartal
D) Anzahl und Prozentsatz hochrangiger politisch exponierter Personen (PEPs), die im letzten Quartal an Bord genommen wurden, im Vergleich zu allen aktiven Kunden

4. Finanzinstitute müssen bei der Kundenprüfung (Customer Due Diligence, CDD) von juristischen Personen einen risikobasierten Ansatz anwenden, indem sie:

A) Laufende Analyse der Rentabilität der Geschäftsbeziehung.
B) Ergreifen angemessener Maßnahmen zur Überprüfung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten
C) Informationen über den Wettbewerb verstehen und beschaffen, dem die Geschäftsbeziehung begegnen könnte
D) Identifizierung der Identität eines Kunden mithilfe von Daten und Informationen aus dem Internet und sozialen Medien

5. Welche Kundenaktionen sind Warnsignale für Peer-to-Peer-Transaktionen mit virtueller Währung? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Ein Kunde erhält mehrere Überweisungen aus verschiedenen Quellen und verwendet diese Gelder zum Kauf virtueller Währung
B) Ein Kunde führt eine Transaktion auf der Blockchain durch, von der sein traditionelles Finanzinstitut nichts weiß
C) Ein Kunde erhält Geld von einem beliebten dezentralen Mixer
D) Ein Kunde verwendet Gelder aus seinem monatlichen Einkommen, um virtuelle Währung zu kaufen

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