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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 테러 자금 조달 방지(CFT)
금융범죄방지(AFC) 준수 프로그램 거버넌스 구조를 설정할 때 고려해야 할 중요한 요소는 무엇입니까?

A) 기관의 규모와 복잡성에 맞는 내부 통제 시스템 구축
B) 일상적인 규정 준수를 모니터링하기 위해 자격을 갖춘 이사회 지정
C) AFC 위험 확대 및 문제에 대한 명확한 역할 및 책임 설정
D) 외부 감사원 또는 컨설턴트가 구조를 검토하도록 보장합니다.

2. 자동 모니터링 시스템 경보로 인해 여러 기업이 관련된 비정상적인 활동 패턴을 복잡하게 조사하는 경우, 어떤 기술이 가장 효율적일까요? (2개 선택)

A) 소셜 미디어 플랫폼을 사용하여 기업과 연결하고 계정 활동에 대한 세부 정보를 요청합니다.
B) 자동 모니터링 시스템의 알림 설명에 제시된 정보를 검토하고 향후 모든 거래를 거부합니다.
C) 지역 법 집행 기관에 연락하여 분석 및 조사에 도움을 요청하세요.
D) 계정 관리자에게 연락하여 AML 경고에 강조 표시된 활동 패턴의 이유를 물어보세요.
E) 클라이언트 파일에서 사용 가능한 정보를 사용하여 관련 사업에 대한 통제 및 소유권 평가를 수행합니다.

3. 한 금융 기관(플로리다) 고객이 플로리다에서 발송된 것처럼 보이는 여러 건의 이메일을 받았다고 불만을 제기했습니다. 이메일에는 링크를 클릭하거나 송금 첨부 파일을 열어 확인하라고 촉구하는 내용이 담겨 있었습니다. 첨부 파일을 열어본 후, 고객은 자신도 모르게 은행 계좌에서 자금이 조직적으로 인출되었다는 사실을 알게 되었습니다. 이 시나리오에서 설명하는 사이버 범죄 유형은 무엇입니까?

A) 스피어 피싱
B) SMSishing
C) 비싱
D) 파밍

4. 금융 범죄에서 게임 계정을 오용하는 것과 구체적으로 관련된 위험은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 게임 계정을 사용하여 감지되지 않은 채 플레이어 간에 불법 자금을 이체하는 행위
B) 규제 감독을 회피하기 위해 허위 개인 정보 제공
C) 게임 수익금 전액을 고위험 주식에 투자해 자금을 은닉
D) 신규 고객 등록 전에 신원 확인이 완료되었는지 확인합니다.
E) 특정 한도 이하로 보고 임계값을 유지하여 보고 임계값을 피하기 위한 거래 구조화

5. 잠재적 위험을 식별하는 데 있어 이름 검증 과정의 효과를 보장하는 데 도움이 되는 조치는 무엇입니까?
(세 가지를 선택하세요.)

A) 선별 통제의 일관된 시행을 보장하기 위해 담당자를 지정하십시오.
B) 정책 및 절차에 스크리닝 범위, 빈도 및 경고 판정 프로세스를 정의하십시오.
C) 선별 시스템이 예상대로 작동하는지 확인하기 위해 정기적인 테스트를 실시하십시오.
D) 업계에서 가장 일반적으로 사용되는 이름 검색 데이터베이스를 식별하십시오.
E) 위험 평가를 수행하여 검사할 데이터 속성, 검사 빈도 및 데이터베이스 선택을 결정합니다.

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